Четыре жительницы Ярославля получили за «обналичку» 100 миллионов рублей

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО «ЯРНОВОСТИ» ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО «ЯРНОВОСТИ»

Как сообщает УМВД России по Ярославской области, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли в Ярославле незаконную банковскую деятельность. Задержаны четыре жительницы Ярославля в возрасте от 36 до 46 лет.

По оперативным данным, женщины, не имея специальной лицензии, создали финансовую организацию для обналичивания денежных средств за определенный процент. В период с 2019 по июнь 2023 года их клиенты переводили по надуманным предлогам деньги на счета фиктивных фирм, подконтрольных сообщницам. В дальнейшем деньги обналичивались и возвращались заказчикам с удержанием комиссии в размере 10%. Проводя такие незаконные банковские операции, женщины получили нелегальный доход порядка 100 миллионов рублей.

Установлено, что в качестве теневого банка женщины использовали ряд офисных помещений в Дзержинском районе. Полиция провела 12 обысков в офисах и по адресам проживания подозреваемых. Во время обысков изъята компьютерная техника, более 100 банковских карт, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, а также свыше 1,5 миллионов рублей.

Следователями УМВД России по Ярославской области возбуждено уголовное дело статье 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Женщинам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется расследование.

Фото: нейросеть Kandinsky 2.1, правообладатель ПАО СберБанк©, 2023 год, все права защищены, публичная лицензия здесь.